• Mi茅. Jun 16th, 2021

Los angeles Comisi贸n de Juego del Reino Unido ha abofeteado al operador de casinos en l铆nea Casumo con una multa de 拢 6 millones por una serie de deficiencias hist贸ricas de responsabilidad social y contra el lavado de dinero.
Adem谩s de l. a. fuerte multa, l. a. segunda de siete cifras que recibe l. a. empresa en el Reino Unido en menos de tres a帽os, Casumo tambi茅n tendr谩 que someterse a una amplia auditor铆a independiente y pagarla. Los angeles firma recibi贸 adem谩s una advertencia oficial, lo que significa que cualquier violaci贸n futura podr铆a hacer que l. a. Comisi贸n de Apuestas revoque su licencia.
Los angeles sanci贸n se emiti贸 en relaci贸n con las infracciones de los c贸digos y regulaciones locales que el organismo de keep watch over del juego del Reino Unido identific贸 a partir de una auditor铆a realizada entre octubre de 2019 y principios de enero de 2020.
Las violaciones de responsabilidad social descubiertas por l. a. agencia reguladora incluyeron no implementar pol铆ticas y procedimientos para l. a. interacci贸n con clientes cuyas actividades y patrones de apuestas podr铆an haber indicado problemas con el juego.
Seg煤n el regulador, l. a. falta de stories procedimientos result贸 en que un jugador perdiera m谩s de 拢 1.1 millones durante un per铆odo de tres a帽os, otro perdiera 拢 65,000 en un solo mes y un tercero apostara 拢 76,000 durante siete meses. Los angeles comunicaci贸n de juego responsable nunca ocurri贸 entre Casumo y los tres clientes, se supo.
El operador tampoco tuvo en cuenta l. a. interacci贸n con el cliente y l. a. gu铆a de responsabilidad social de l. a. Comisi贸n de Apuestas y se acerc贸 a un cliente que perdi贸 拢 89,000 en un per铆odo de cinco horas y a otro jugador que perdi贸 拢 59,000 en 90 minutos.
Violaciones de AML detectadas
Los angeles Comisi贸n de Juego tambi茅n destac贸 una serie de infracciones contra el lavado de dinero en su investigaci贸n sobre las actividades de Casumo. Estas violaciones incluyeron a varios clientes a los que se les permiti贸 depositar grandes cantidades de dinero sin estar sujetos a controles AML exhaustivos.
Adem谩s, el regulador descubri贸 casos de controles insuficientes de l. a. fuente de los fondos y de extractos bancarios producidos por jugadores que no estaban siendo evaluados de manera adecuada.
Tambi茅n hubo controles inadecuados de l. a. documentaci贸n de identificaci贸n y no hubo l铆mites sobre cu谩nto se le debe permitir a un cliente depositar y gastar en funci贸n de sus ingresos conocidos. Tambi茅n se descubri贸 que Casumo no se asegur贸 de que sus pol铆ticas, controles y procedimientos ALD se implementaran de manera efectiva, se mantuvieran bajo revisi贸n y se revisaran cuando fuera apropiado para garantizar que siempre seguir铆an siendo efectivos.
El operador dijo que cooper贸 plenamente con l. a. Comisi贸n de Juego y que se han tomado medidas para abordar los problemas destacados por el regulador.
Los angeles directora ejecutiva de Casumo, Shelly Suter-Hadad, jug贸 un papel clave en l. a. implementaci贸n de controles m谩s estrictos. Se incorpor贸 a bordo en enero de 2020 por su gran experiencia en l. a. creaci贸n de negocios de juegos de azar basados en el cumplimiento.
Tras una revisi贸n adicional realizada por el regulador del Reino Unido en julio de 2020, confirm贸 que, bajo l. a. direcci贸n de l. a. Sra. Suter-Hadad, hubo un cambio basic en el proceso, las pol铆ticas y los controles de ALD y responsabilidad social de Casumo.
A fines de 2018, el operador recibi贸 una multa de 拢 5.85 millones en el Reino Unido por fallas regulatorias similares.
Fuente: Playing Fee multa a Casumo con 拢 6 millones en medio de fallas en l. a. interacci贸n del jugador, iGamingBusiness, 25 de marzo de 2021

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